Címke: Panama-iratok

Európai Parlament Panama-iratokkal kapcsolatos vizsgálóbizottságának helyettes tagjává választották Winkler Gyula EP-képviselőt. A bizottság az offshore cégeket és azok haszonélvezőit kutatja fel. 

Őrizetbe vették a Panama-iratok által kirobbantott offshore-botrányban érintett Mossack Fonseca ügyvédi iroda genfi irodájának egyik informatikusát - közölték az ügyre rálátó források szerdán.

Soros György magyar származású amerikai befektető is érintett az offshore-botrányként elhíresült panamai kiszivárogtatásban - írta honlapján a FoxNews amerikai tévécsatorna.

A nemzetközi offshore-botrányt kirobbantó, Panama-iratok néven elhíresült dokumentumok immár mindenki számára hozzáférhetőek - jelentette be a botrányt feltérképező Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának (ICIJ) igazgatója hétfőn Washingtonban. 

A Rise Project oknyomozó portál vasárnap elkezdte nyilvánosságra hozni azoknak az üzletembereknek a listáját, aki a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda közreműködésével offshore céget alapítottak különböző adóparadicsomokban. 

Egyszerre több tucat történet szálait követik a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda kiszivárogtatott iratait feldolgozó újságírók, és már a jövő héten újabb ügyekkel állnak elő - mondta kedden Berlinben a munka egyik vezetője, Frederik Obermaier, a Süddeutsche Zeitung (SZ) című német lap oknyomozó újságírója.

Lemondott posztjáról a spanyol ipari, energiaügyi és turizmusért felelős miniszter pénteken, miután a sajtó beszámolt arról, hogy két, külföldi adóparadicsomban bejegyzett offshore cég igazgatója volt.

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) környezetéhez sorolható személyek is szerepelnek a Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodából kiszivárogtatott dokumentumokban – írta kedden az offshore-botrány anyagainak feldolgozását vezető Süddeutsche Zeitung.

A közhiedelem szerint az offshore cég megalakítása, illetve igénybevétele törvényszegésnek számít. Erről azonban szó sincs. Az offshore cégek alapítása, működtetése, bármilyen más cégformához hasonlóan teljesen törvényesnek mondható. 

Lefoglalta a genfi államügyészség a város vámraktárából azt a nácik által elkobzott Modigliani-képet, amelynek nyomára a panamai offshore-iratok vezették a jogos örökösöket.

Házkutatást tartottak a francia hatóságok a Société Générale, az egyik legnagyobb francia bank irodáiban, miután a panamai offshore-botrányban nyilvánosságra került dokumentumok szerint a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda közreműködésével közel ezer offshore céget alapított a francia pénzintézet.

A brit kormányfő elismerte szombaton, hogy kezelhette volna szerencsésebben is a panamai offshore-botrány kirobbanása után a személyes pénzügyeivel kapcsolatban felmerült kérdéseket.

Ukrán oknyomozó újságírók újabb öt offshore vállalatra bukkantak, amelyeket állítólag Petro Porosenko jelenlegi elnök használt korábban adóelkerülésre. Az ukrán Szabadság rádió pénteki híradása szerint 2003-ban büntetőeljárás is indult az ügyben.

Tárik Abbász, Mahmúd Abbász palesztin elnök egyik fia majdnem egymillió dollárnyi részvény tulajdonosa egy, a Palesztin Hatósághoz közeli vállalkozásban a panamai offshore-botrány során kiszivárgott iratok szerint - közölte pénteken a Háárec című izraeli újság honlapja. 

Ion Tiriac volt román teniszcsillag - jelenleg Románia leggazdagabb üzletembere - egy panamai alapítványba helyezte teljes vagyonát - írta csütörtökön a Rise Project oknyomozó hírportál.

A WikiLeaks portál szerint az offshore-botrányról kiszivárogtatott panamai dokumentumok Vlagyimir Putyin orosz elnököt támadó állításai egy olyan tényfeltáró médiaszervezettől erednek, amelyeket az amerikai állami USAID segélyszervezet és Soros György nagybefektető finanszírozott.

A Nobel-díjas perui író, Mario Vargas Llosa egy hónapig volt részvényese egy, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett offshore-cégnek - közölte szerdán az El Confidencial című internetes spanyol lap, amelynek információira az író szerint csak az lehet a magyarázat, hogy a pénzét kezelő egyik befektetési tanácsadó vagy közvetítő a beleegyezése nélkül járt el.

Lemond az izlandi miniszterelnök, mert kiderült, hogy érintett - feleségével együtt - a panamai offshore cégek körüli botrányban - adta hírül kedden délután Sigurdur Ingi Johannsson, a kormánypárt elnökhelyettese, izlandi mezőgazdasági miniszter.

Panama kész együttműködni az offshore-botrányban kiszivárgott adatok kapcsán indult minden vizsgálatban – erősítette meg kedden Álvaro Alemán, Juan Carlos Varela panamai elnök kabinetfőnöke egy sajtókonferencián, de emlékeztetett: eddig egy panamai társaságról sem állapították meg, hogy bűncselekményt követett volna el.

A terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészég (DIICOT) is elemzi a Panama-papers néven elhíresült botrány romániai vonalait – közölte kedden a nyomozóhatóság.