Offshore-botrány: házkutatás az egyik legnagyobb francia banknál
Házkutatást tartottak a francia hatóságok a Société Générale, az egyik legnagyobb francia bank irodáiban, miután a panamai offshore-botrányban nyilvánosságra került dokumentumok szerint a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda közreműködésével közel ezer offshore céget alapított a francia pénzintézet - közölték vasárnap rendőrségi források.
A házkutatás még kedden, annak az előzetes vizsgálatnak a keretében történt, amelyet a párizsi ügyészség súlyos adócsalásból származó pénzmosás gyanúja miatt indított a panamai dokumentumok nyilvánosságra kerülését követően.
A Le Monde című napilap azt állította, hogy a Société Générale a negyedik bank a HSBC, az UBS és a Crédit Suisse után, amely a leggyakrabban vette igénybe ügyfelei bankszámlái számára a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda szolgáltatásait. A francia bank azt állítja, hogy már csak néhány tucat működik közülük, és azokat is "teljesen átláthatóan" kezelik.
A szenátus egyik vizsgálóbizottsága előtt Frédéric Oudéa, a Société Générale igazgatója 2012-ben eskü alatt azt mondta, hogy a bank felszámolta az érdekeltségeit azokban az országokban, amelyek akkor az adóügyekben nem együttműködő országok listáján szerepeltek, így Panamában is.
Philippe Dominati, az ellenzéki jobboldali Köztársaságiak szenátora az újabb revelációk után kezdeményezte, hogy a bankigazgatót ismét hallgassa meg a vizsgálóbizottság. A bankfelügyelet kiegészítő információkat kért a pénzintézettől az adóparadicsomokban korábban folytatott tevékenységeiről.
- Offshore-botrány – Cameron: „kezelhettem volna szerencsésebben is az ügyet”
Külföld - Újabb öt offshore vállalatot találtak Porosenko tulajdonában
Külföld - Panama-iratok: Abbász fiának közel egymillió dollárnyi részvénye van egy cégnél
Külföld - Gál Mária: Panama: igazságkeresés vagy bosszú?
Vélemény - Románia leggazdagabb üzletembere is egy panamai alapítványba helyezte vagyonát
Gazdaság - FIFA-ranglista: először előzték meg a magyarok a románokat
Sport - Wikileaks: Soros György is finanszírozta a Panama-iratok kiszivárogtatását
Külföld - Offshore-botrány: a Nobel-díjas Mario Vargas Llosa egy hónapig volt cégtulajdonos
Gazdaság - Lemond az offshore-botrányban érintett izlandi miniszterelnök
Külföld - Offshore-botrány: megszólalt a panamai elnök kabinetfőnöke
Külföld - Offshore-botrány: a DIICOT is vizsgálódik
Belföld - Offshore-botrány: Marine Le Pen köre is érintett
Külföld - A verespataki bányaprojekt kezdeményezője is érintett lehet az offshore-botrányban
Külföld - Panama-iratok: óriási nemzetközi offshore botrány körvonalazódik
Külföld
- 34232 órája
NBA: Stephen Curryt nézni egy sima edzésen is élmény (VIDEÓ) - 34234 órája
Kiváltságokkal jár majd a koronavírus elleni oltás beadatása? - 34235 órája
Férfi kézi BL: vesztes finálék után végre győzni szeretne a Telekom Veszprém - 34236 órája
Megkéselte a szomszédja, mert túl hangosan horkolt - 34237 órája
Ilyen igazolást kapunk a koronavírus elleni oltás után - 34238 órája
„Imádkozz, és törekedj a jóságra” – így nevelte fel hét gyermekét a 101 éves, székelyföldi Marcsa néni