Címke: offshore-botrány

Az off-shore paradicsomok működése nem maradhat rejtve a nyilvánosság elől, olyan jelenség ez, amely a demokráciára és a szabadpiacon alapuló kapitalista gazdaságra jelenti a legnagyobb veszélyt – ezt mondta Sógor Csaba Strasbourgban, a Paradise-iratokról szóló parlamenti vitában.

Kiszivárogtatott dokumentumok szerint offshore befektetési cégekben töltött be igazgatói tisztségeket Amber Rudd brit belügyminiszter.

Európai Parlament Panama-iratokkal kapcsolatos vizsgálóbizottságának helyettes tagjává választották Winkler Gyula EP-képviselőt. A bizottság az offshore cégeket és azok haszonélvezőit kutatja fel. 

Őrizetbe vették a Panama-iratok által kirobbantott offshore-botrányban érintett Mossack Fonseca ügyvédi iroda genfi irodájának egyik informatikusát - közölték az ügyre rálátó források szerdán.

Egyszerre több tucat történet szálait követik a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda kiszivárogtatott iratait feldolgozó újságírók, és már a jövő héten újabb ügyekkel állnak elő - mondta kedden Berlinben a munka egyik vezetője, Frederik Obermaier, a Süddeutsche Zeitung (SZ) című német lap oknyomozó újságírója.

Lemondott posztjáról a spanyol ipari, energiaügyi és turizmusért felelős miniszter pénteken, miután a sajtó beszámolt arról, hogy két, külföldi adóparadicsomban bejegyzett offshore cég igazgatója volt.

Razziát tartott Panamában az ügyészség kedden a Mossack Fonseca ügyvédi irodánál. Indoklása szerint pénzmosásra és terrorizmus pénzelésére kerestek bizonyítékokat.

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) környezetéhez sorolható személyek is szerepelnek a Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodából kiszivárogtatott dokumentumokban – írta kedden az offshore-botrány anyagainak feldolgozását vezető Süddeutsche Zeitung.

Házkutatást tartottak a francia hatóságok a Société Générale, az egyik legnagyobb francia bank irodáiban, miután a panamai offshore-botrányban nyilvánosságra került dokumentumok szerint a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda közreműködésével közel ezer offshore céget alapított a francia pénzintézet.