Razziáztak az offshore-botrány középpontjában álló ügyvédi irodában
Razziát tartott Panamában az ügyészség kedden a Mossack Fonseca ügyvédi irodánál. Indoklása szerint pénzmosásra és terrorizmus pénzelésére kerestek bizonyítékokat.
A Mossack Fonseca ügyvédi irodából szivárgott ki bő egy hete több százezer offshore céggel, dúsgazdag nemzetközi ügyféllel kapcsolatos adat. Az iroda tagadja, hogy bármiféle törvénytelenséget követett volna el, állítása szerint csakis offshore-számlák vezetésével foglalkozott, azzal nem, hogy kliensei mire használják pénzüket. A panamai ügyészség egyelőre nem rukkolt ki kutatási eredménnyel.
A razzia előtt - ugyancsak kedden - egy másik nyomozócsoport is járt az irodánál hackertámadás nyomai után kutatni. Ők viszont nem meglepetésszerűen rontottak az irodába, hanem a Mossack Fonseca meghívására. Az ügyvédi iroda ugyanis - azt állítva, hogy szervereit hackertámadás érte - bűncselekmény miatt feljelentést tett.
A Mossack Fonseca 11,5 millió dokumentumot tartalmazó - 2,6 terabájt nagyságú - kiszivárogtatott adatbázisa több mint 214 ezer offshore céget érint. Az adatokat egy titkos forrás adta át a Süddeutsche Zeitung című német lapnak.
- A CIA-hoz is elvezetnek az offshore-botrány szálai
Külföld - Panama-iratok: voltaképpen mire jók az offshore cégek?
Háttér - Lefoglalták a panamai papírok alapján megtalált kincset
Külföld - Offshore-botrány: házkutatás az egyik legnagyobb francia banknál
Külföld - Offshore-botrány – Cameron: „kezelhettem volna szerencsésebben is az ügyet”
Külföld - Újabb öt offshore vállalatot találtak Porosenko tulajdonában
Külföld - Panama-iratok: Abbász fiának közel egymillió dollárnyi részvénye van egy cégnél
Külföld - Románia leggazdagabb üzletembere is egy panamai alapítványba helyezte vagyonát
Gazdaság - Wikileaks: Soros György is finanszírozta a Panama-iratok kiszivárogtatását
Külföld - Offshore-botrány: a Nobel-díjas Mario Vargas Llosa egy hónapig volt cégtulajdonos
Gazdaság - Lemond az offshore-botrányban érintett izlandi miniszterelnök
Külföld - Offshore-botrány: megszólalt a panamai elnök kabinetfőnöke
Külföld - Offshore-botrány: a DIICOT is vizsgálódik
Belföld - Offshore-botrány: Marine Le Pen köre is érintett
Külföld - A verespataki bányaprojekt kezdeményezője is érintett lehet az offshore-botrányban
Külföld - Panama-iratok: óriási nemzetközi offshore botrány körvonalazódik
Külföld
- 33746 órája
NBA: Stephen Curryt nézni egy sima edzésen is élmény (VIDEÓ) - 33748 órája
Kiváltságokkal jár majd a koronavírus elleni oltás beadatása? - 33748 órája
Férfi kézi BL: vesztes finálék után végre győzni szeretne a Telekom Veszprém - 33749 órája
Megkéselte a szomszédja, mert túl hangosan horkolt - 33751 órája
Ilyen igazolást kapunk a koronavírus elleni oltás után - 33751 órája
„Imádkozz, és törekedj a jóságra” – így nevelte fel hét gyermekét a 101 éves, székelyföldi Marcsa néni