Nyolcvanöt millió eurós bankcsalást lepleztek le
Nyolcvanöt millió euró értékű bankcsalást leplezett le az ügyészség, amelyben bankigazgatók, -hivatalnokok, közjegyzők és ingatlanérték-becslők is érintettek.
A szervezett bűnözés elleni vádhatóság (DIICOT) csütörtöki közlése szerint a hatóságok 48 házkutatást végeztek Bukarestben és az ország három másik megyéjében annak a bűnszövetkezetnek a leleplezése érdekében, amely csaknem hatvan személyből állt, tevékenységük pedig törvénytelen bankkölcsönök megszerzésére irányult.
Az ügyészség szerint 35 cég jutott kölcsönökhöz, a szóban forgó kereskedelmi egységek közvetlenül vagy közvetve a banda vezetőinek irányítása alatt álltak. Az így keletkezett kár értéke eléri a 85 millió eurót. A tevékenységüket hét bankigazgató és hat banki hivatalnok is támogatta, akik a törvény által előírt iratok és biztosítékok hiányában hagyták jóvá a kölcsönök folyósítását.
A banda tagjai ingatlanérték-becslőkkel és közjegyzőkkel is összedolgoztak. Előbbiek a reális ár fölött állapították meg azoknak az ingatlanoknak az értékét, amelyeket a cégek jelzálogosítottak a bankhitelekért, a jelzálogszerződéseket pedig négy közjegyző írta alá, akiknek az ügyészek szerint szintén tudomásuk volt a törvénytelenségről.
A házkutatások elvégzése után a hatóságok kilencven személyt hallgatnak ki. A bűnszövetkezet vezetői között bukaresti befolyásos üzletemberek is vannak.
- 34025 órája
NBA: Stephen Curryt nézni egy sima edzésen is élmény (VIDEÓ) - 34027 órája
Kiváltságokkal jár majd a koronavírus elleni oltás beadatása? - 34027 órája
Férfi kézi BL: vesztes finálék után végre győzni szeretne a Telekom Veszprém - 34028 órája
Megkéselte a szomszédja, mert túl hangosan horkolt - 34030 órája
Ilyen igazolást kapunk a koronavírus elleni oltás után - 34030 órája
„Imádkozz, és törekedj a jóságra” – így nevelte fel hét gyermekét a 101 éves, székelyföldi Marcsa néni