Eddig tíz nagyvagyonos jövedelmének vizsgálatával végzett az ANAF, és 86,94 millió lej be nem vallott összeget fedezett fel esetükben - tájékoztat a Hotnews.

Az adóhivatal 336 nagy adókockázatot jelentő fizikai személyt tart nyilván. Az ANAF augusztusban jelentette be, hogy elkezdte a szóban forgó személyek vagyonának ellenőrzését. Az első tíz ellenőrzött személy esetében kiderült, hogy több mint 86,94 millió lej jövedelmet nem vallottak be 2011-ben.

Az összegből 23,8 millió lej forrása tisztázatlan. Ez utóbbi összegre közel 7 millió lej adót és büntetést szabtak ki. A fennmaradó 63,2 millió lejes be nem vallott jövedelemre 10,1 millió lejes adót róttak ki, a büntetés összegének megállapítása még folyamatban van.

Az ellenőrzések alatt többek között 480 bankszámlát (több mint százezer tranzakciót) vizsgáltak, és 120 céggel kötött ügyletet.