Csaknem kétszáz helyszínen zajlanak házkutatások egy adócsalással kapcsolatos ügyben
Bukarestben és 19 megyében összesen 197 helyszínen tartanak házkutatást csütörtök reggel a rendőrök. Adócsalással kapcsolatos ügyben vizsgálódnak, több mint hatmillió dollárra becsülik az okozott kárt.
A főváros mellett Argeş, Brăila, Brassó, Buzău, Konstanca, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Máramaros, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt és Giurgiu megyében zajlanak házkutatások, adócsalással és pénzmosással gyanúsított cégeknél és személyeknél - derül ki a Román Rendőr-főkapitányság közleményéből.
A rendőrség szerint 2011 és 2014 között több vállalat nem létező költségeket számolt el a könyvelés során, fantomcégektől származó, különféle termékek és szolgáltatások vásárlásáról szóló számlákat használva. Az ügyben 103 személy ellen zajlik kivizsgálás, a házkutatások során könyvelési iratokat, számlákat, szerződéseket foglalnak le.
Az adócsalással az érintettek 6,5 millió dolláros kárt okoztak az államnak. Ebből 4,5 millió dollárt két giurgiui cég bankszámláiról kínai vállalatok számláira utalták át - állítják a hatóságok.
- 33743 órája
NBA: Stephen Curryt nézni egy sima edzésen is élmény (VIDEÓ) - 33745 órája
Kiváltságokkal jár majd a koronavírus elleni oltás beadatása? - 33745 órája
Férfi kézi BL: vesztes finálék után végre győzni szeretne a Telekom Veszprém - 33746 órája
Megkéselte a szomszédja, mert túl hangosan horkolt - 33748 órája
Ilyen igazolást kapunk a koronavírus elleni oltás után - 33748 órája
„Imádkozz, és törekedj a jóságra” – így nevelte fel hét gyermekét a 101 éves, székelyföldi Marcsa néni