Pénzmosás miatt büntetőjogi kivizsgálást indított az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) két személy ellen. A nyomozáshoz közel álló források arról tájékoztatták az Agerpres hírügynökséget, hogy Gigi Becali üzletemberről és unokaöccséről, Vasile Geambaziról van szó.

A kivizsgálás egy, az Országos Tulajdon-visszaszolgáltató Hatóság (ANRP) által kezelt kártérítési üggyel kapcsolatos, amelyben állítólag túlértékeltek egy 20 hektáros területet. A DNA szerint a pénzmosást 2014 és 2019 között követte el a két üzletember.

Az ügyészek korábban már elkezdtek vizsgálódni az ANRP egyik munkatársa ellen, akinek az ingatlanok értékének megállapítása volt a feladata. Ellene hivatali visszaélés miatt folyik vizsgálat. A jelek szerint az ANPR munkatársa 184 819 120 lejre értékelt fel egy Bukarest melletti 21,75 hektáros telket, illetéktelen nyereséghez juttatva ezzel a két üzletembert.

A két üzletember többször megforgatta a pénzt, hogy elrejtse annak valós származását – állítják az ügyészek.