Címke: pénzmosás

Laurențiu Baranga magas hivatali funkciókat töltött be, pedig érettségije sem volt.

A pénzmosás elleni törvény írja elő a kötelezettséget.

A kivizsgálás egy, az Országos Tulajdon-visszaszolgáltató Hatóság (ANRP) által kezelt kártérítési üggyel kapcsolatos, amelyben állítólag túlértékeltek egy 20 hektáros területet.

A vatikáni biztonsági szolgálat és a svájci gárda dokumentumokat és informatikai eszközöket foglalt le.

A tagállamoknak növelniük kell az ügyészek és a bírák tájékozottságát és hatékonyságát. 

Szerintük a jogszabály civilszervezetek ellehetetlenítését eredményezné.

Nagyszabású pénzmosás gyanújával indított nyomozást az orosz belügyminisztérium, az ügy egyik érintettje a Moldovában kormányzó Demokrata Párt elnöke, Vladimir Plahotniuc oligarcha – közölte pénteken a tárca szóvivője.

Alkotmánysértőnek minősítette az alkotmánybíróság szerdán a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvénynek azt az előírását, amely kivételezne a parlamenti képviselettel rendelkező kisebbségi szervezetekkel.

A jogszabályt a szavazás megismétlésekor fogadta el a múlt héten döntő házként a képviselőház

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt intézett az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz, valamint az Országos Audiovizuális Tanácshoz, Cristian Tudor Popescu újságíró ellen.

Márton Árpád képviselőt kérdeztük.

Pedig az előírásai kedveznek kisebbségi szervezeteknek

Mintegy 775 millió euró pénzbírságot kellett megfizetnie az ING-nek Hollandiában, amiért a bank éveken keresztül nem végzett kellően alapos ellenőrzéseket, és így nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak. 

Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.

Sikkasztás és pénzmosás vádja ellen kell védekeznie a pápai állam bankja (IOR) volt elnökének és egykori ügyvédjének a vatikáni bíróságon szerdán kezdődött perben. 

Egy pénzmosási ügy gyanúsítottja a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Liviu Dragnea Brazíliában.

Hét év letöltendő börtönbüntetésre ítélte csütörtökön a bukaresti törvényszék Dumitru Dragomirt, a Román Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) volt elnökét. 

Súlyos és szervezett adócsalással, valamint pénzmosással vádolták meg az UBS svájci bankóriást Belgiumban, közölte a brüsszeli ügyészség.

Pénzmosás, bennfentes kereskedelem és piaci manipuláció címén indítottak vizsgálatot a vatikáni hatóságok - közölte Federico Lombardi szentszéki szóvivő szerdán hangsúlyozva, hogy Ferenc pápát „nem kavarták” fel a Vatikánt érintő botrányok. 

Vádat emeltek a Lukoil egyik kőolaj-finomító vállalata, a ploiesti-i Petrotel és az orosz olajcég európai főrészvényese, a Hollandiában bejegyzett Lukoil Europe Holdings, illetve a cégcsoport több romániai vezetője ellen, akiket pénzmosással és hűtlen kezeléssel gyanúsítanak - közölte hétfőn a ploiesti-i ügyészség.